Рейтинг стран по AML рискам

30 нояб. 2017

Отмывание денежных средств – это процесс преобразования средств, полученных в результате незаконной деятельности (мошенничество, коррупция и т.д), в другие денежные средства или инвестиции, с целью сокрытия реальных источников происхождения средств. В каждой стране уровень риска в отмываний денежных средств свой, и этому способствует множество различных факторов.

Основываясь на законодательстве Латвийской республики и других нормативных документах Transact Pro составил карту рейтинга стран по AML рискам. В процессе формирования оценки учитывалось множество различных факторов. 

На карте рейтинга стран по AML рискам наглядно показано, какие регионы на сегодня являются зонами низкого, среднего, высокого и наиболее высокого AML риска.

В низкой зоне риска находятся в основном страны, чьё законодательство соответствует международным нормам. Они имеют стабильное правительство, против них отстутсвуют какие-либо санкции и не наблюдается высокого риска корупции. В средней зоне находятся страны, которые при малейших изменениях оценки могут попасть как в низкую, так и в высокую зону риска. В высокой зоне AML риска, как правило могут находиться страны с политической и экономической нестабильностью, как, например, большинство стран северной части Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. В эту группу также входят странны, к которым относятся международные санкции и некоторые стабильные регионы, законодательство в которых имеет недостаточно жесткое регулирование в AML сфере.

Карта AML риска была составлена на основании различных источников, информация которых была задействована в формировании оценки:

  • Offshore jurisdictions
  • Sanctions
  • FATF AML Deficient List
  • FATF High risk and non-cooperative jurisdictions
  • Corruption index
  • AML index
  • Weakness in Government Legislation to combat Money Laundering
  • Shell company indicator
  • Political index

Обращаем внимание, что данная карта риска носит информативный характер.